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2018-03-07 ArtNo.46194
◆央行指示PNB基于LoU还清:1140亿卢比欺骗案




【孟买/加尔各答】印度储备银行(央行RBI:Reserve Bank of India)已指示旁遮普国家银行(PNB:Punjab National Bank)基于担保书(LoU:Letter of Undertaking)向其他银行还清并要求关于2011年至今之间发生事情的详细报告。
 当知道LoU欺骗案的金额多达1140亿卢比后就采取控制损害姿态的银行监管机构RBI,要求所有贷款机构加强对这些LoU的监控并在发出这些安慰信(letters of comfort)或从事非基金活动(non-fund based activities;如财务顾问和证券经纪)时加强尽职调查(due diligence)。

○央行否认媒体报道说没有指示PNB基于LoU还清




【新德里】印度储备银行(央行RBI:Reserve Bank of India)说,它没有对旁遮普国家银行(PNB:Punjab National Bank)指示基于向珠宝商妮华莫迪(Nirav Modi)和其他客户发行的担保书(LoU:Letter of Undertaking)还清。
 央行在其网站上发布的一项文告中表示,「旁遮普国家银行(PNB:Punjab National Bank)面对17亿7000万美元欺骗案被暴露出来后,媒体报道RBI对PNB指示基于LoU向其他银行还清。不过RBI从来没有任何此类指示。」RBI表示已经开始评估,并将根据需要采取行动。

○妮华·莫迪氏在纽约高级饭馆潜伏,印度政府试图阻止移动资金和逃跑




【新德里/纽约】印度外交部于2月16日暂停百万富翁珠宝商妮华·莫迪(Nirav Modi)以及他的叔叔和商业伙伴梅于尔·乔柯西(Mehul Choksi)的护照四周,即时生效。外交部说,「如果在未来7天内没有从本人收到为什么不应该扣押或撤销护照的阐明,将撤销护照。」
 随着莫迪氏出现在纽约的豪华酒店套房,印度政府也发表说,「多机构正在检查莫迪交易的详情。所得税局则把关联莫迪及其家人的29件产业和105个户口暂时冻结。」
 另一方面,印度时报(TOI)于2月16日最先报道后,更多的媒体说莫迪氏可能拥有比利时的报馆。
 一名美国国务院官员于3月2日表示,「美国政府已经知道,珠宝商妮华·莫迪在美国国内的媒体报道,但是无法证实这些报道内容。」问「美国国务院是否帮助印度政府追踪莫迪?」时,这位发言人回答「关于在追踪莫迪工作上是否美国政府向印度当局提供法律上的支援,您应该问美国司法部。」美国司法部则拒绝对莫迪案件发表评论。司法部拒绝对莫迪案件发表评论。

【新闻来源】

Rs 114-bn scam: Pay up dues to banks for claims against LoUs, RBI tells PNB

RBI denies asking PNB to meet LoU commitments to other banks

Nirav Modi holed up in luxury New York hotel, govt moves to block funds & flight

“Cannot confirm if Nirav Modi is in US”

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