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2018-03-07 ArtNo.46193
◆R$1140億詐欺:中銀、PNBにLoUに基づき全額支払い指示




【ムンバイ/コルカタ】インド中央銀行(RBI:Reserve Bank of India)は、パンジャブ・ナショナル・バンク(PNB)に対し、保証書(LoU:Letter of Undertaking)に基づき負債の全額を各行に支払うよう命じると共に、2011年から現在までに何があったのか、詳細を報告するよう求めた。
 LoU詐欺の総額が1140億ルピーに達し損害額抑制態勢に入った金融管理当局は、全ての金融機関にLoUの監視態勢を強化し、この種の念書(letters of comfort)を発行したり、ノン・ファンド・ベイスの活動(NOFBA:non-fund based activities資金の貸借を伴わない補助サービス、コンサルタントや格付け、ブローキング等)を手がける際は、適正評価(due diligence)を厳格化するよう求めた。

○中銀、PNBに対する全額支払い指示報道を否定




【ニューデリー】インド中央銀行(RBI:Reserve Bank of India)は、パンジャブ・ナショナル・バンク(PNB)に対し、貸し手が宝石商ニラブ・モディ氏等に発行した保証書(LoU:Letter of Undertaking)に基づき関係銀行に支払いを行うよう命じた事実はないと述べた。
 PNBはウェブサイトに「PNBが直面する17億7000万米ドルにのぼる詐欺事件が明るみに出た後、RBIがPNBに、LoUを通じて他行に約束された金額を支払うよう命じたとメディアに報じられたが、RBIはその種の指示は行っていない」との声明を掲載した。RBIは、検証作業を開始しており、追って必要な措置を講じると述べている。

○ニラブ・モディ氏、NY高級ホテルに潜伏、政府は資金移動と高飛び阻止




【ニューデリー/ニューヨーク】インド外務省は2月16日、宝石商の億万長者ニラブ・モディ氏と彼のビジネス・パートナーの叔父メフル・チョクシ氏のパスポートを即日4週間失効させるとともに、7日以内に、パスポートの没収もしくは失効措置に対する本人の異議申し立てがなされないなら、パスポートの認証を取り消すと発表した。
 モディ氏がニューヨーク高級ホテルのスイートに滞在していることが明らかになる中、インド政府は、複数の当局がモディ氏の取引の実体を調査しており、所得税局はモディ氏とその家族に関わる29件の不動産と105口座を暫定的に差し押さえると発表した。
 一方、タイムズ・オブ・インディアが2月16日最初に示唆した通り、より多くのメディアがモディ氏はベルギーの新聞社を所有している可能性があると報じている。
 米国国務省官員は3月2日、「米国政府は、宝石商ニラブ・モディ氏が国内に滞在していると言う報道は知っているが、この種の報道について確認することはできない」と語った。米国国務省は、インド政府のモディ氏追跡を支援するのかとの質問に、同スポークスパースンは「インド当局にモディ氏調査に関する法的支援を提供するか否かについては、司法省に問い合わせてくれ」と答えた。一方、司法省はモディ氏に関するコメントを控えた。

【ニュースソース】

Rs 114-bn scam: Pay up dues to banks for claims against LoUs, RBI tells PNB

RBI denies asking PNB to meet LoU commitments to other banks

Nirav Modi holed up in luxury New York hotel, govt moves to block funds & flight

“Cannot confirm if Nirav Modi is in US”

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